Anti-Money Laundering – Говорит о мероприятиях, направленных на борьбу с незаконными финансовыми операциями, финансированием терроризма и созданием оружия массового уничтожения. Эти действия включают в себя выявление, хранение и обмен информацией о клиентах, их доходах и денежных операциях между финансовыми учреждениями и органами власти.

Большинство традиционных финансовых организаций применяют такие меры для проверки компаний, работающих с наличными деньгами или использующих наличные средства как основной вид активов. Они также проверяют предприятия, которые имеют средства на различных счетах, периодически переводя их за границу, а также осуществляют операции с фьючерсами и другими инструментами для наличных расчетов.

Другими словами, данная процедура распространяется на все предприятия, которые могут потенциально обойти финансовый мониторинг и осуществлять незаконное отмывание средств.