Политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (Anti-Money Laundering Policy).

1. Сервис Bakster предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, не законных действий любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

2. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
- Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
- Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

3. Все входящие транзакции проходят AML проверку с помощью независимого сервиса AMLBot
- При наличии высокого риска возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности Сервиса, которая может включать верификацию Пользователя.
- Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии до 3% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат и организацию возврата средств.

4. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что Пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
- Запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
- Также Сервис может запросить второй документ для идентификации Пользователя: банковскую выписку или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев, в которых указаны полное имя Пользователя и его фактическое место жительства, сервис так же в праве запросить фото/видео верификацию клиента, при наличии подозрений о недобросовестности предоставляемой информации;
- Приостановить обмен и заморозить активы до выяснения обстоятельств;
- Поросить Пользователя предоставить любую дополнительную информацию и документы;

5. Вся информация предоставляемая Пользователем может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- По запросу правоохранительных органов;
- По решению судов разных инстанций;
- По запросам администраций Платежных систем.